Malinda Menyelewengkan Dana Nasabah Citigold

Branch Manager Landmark Citibank, Paulina Suryanti mengatakan bahwa terdakwa Malinda Dee sebagai Relationship Manager (RM) Citibank Landmark menangani 236 nasabah rekening Citigold. Dalam kesaksiannya Paulina di depan hakim di persidangan Malinda Dee di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengungkapkan, Nasabah tersebut sebagain besar merupakan nasabah lama Citibank. Program Citigold merupakan tabungan Citibank dengan saldo minimal 500 juta.
Kendati terdakwa Malinda mempunyai 236 customer tetap yang dikelolanya. Dari jumlah itu, total dana yang terkumpul mencapai Rp500 miliar. Tapi ia mengaku tidak tahu tentang profil nasabah yang dikelola bekas rekannya itu. Paulina menjelaskan, bahwa form transfer yang diduga digunakan Malinda untuk diselewengkan ke sejumlah rekening, berdasarkan hasil laporan nasabah dan investigasi random yang dilakukan pada nasabah.
Paulina yang merupakan bekas Pimpinan Malinda ini mengetahui terjadinya penyelewengan berdasarkan laporan nasabah Suryati yang mengaku pernah menandatangni blanko kosong dalam jumlah cukup banyak. Kemudian ditegaskan Paulina, terdakwa mentranfer dari dana milik Suryati itu tercatat, ada tiga transaksi transfer keluar ke dua rekening yang tidak dikenal nasabah, yakni atas nama Viska Lovitasari dan Ismail bin Janim. Masing-masing senilai Rp500 juta, Rp150 juta, dan Rp150 juta.
Sejak itu, Paulina bersama tim investigasi secara inisiatif melacak secara random transaksi para nasabah gold lainnya, dengan meminta kepada seluruh nasabah gold untuk mengecek kembali catatan transaksi pada rekening masing-masing. "Secara random Citibank mengaudit ke Pak Rohli, Susetyo Sutadji, ditemukan transfer keluar juga ke rekening Friska dan Ismail yang tidak diketahui nasabah," ujarnya.
Sebelumnya dalam dakwaan Penutut Umum, Terdakwa melakukan 117 kali transaksi dengan total dana nasabah citibank yang dibobol dengan total sebesar Rp40 Milyar dalam bentuk pecahan uang rupiah dan dolar Amerika. (ARI). Download di sini foto melinda

Posted in: kasus korupsi pada citibank